자금추적 5062억원 대포통장 107개로 5062억원 세탁 혐의, 현금 압수와 25억9500만원 추징보전 핵심불법 도박사이트 관련 자금 약 5062억원은 대포통장 107개에 입금된 뒤 2·3차 계좌로 분산·재이체되거나 현금 인출됐다. 경찰은 현금 2억4300만원을 압수하고 피의자 8명의 재산 25억9500만원을 기소 전… 09-11 조회 195 약 4분 자금 흐름 보기→
해외조직 4조7000억원 성착취물 사이트·18개 도박사이트·587개 총판, 5년 베팅금 약 4조7000억원 핵심경찰 수사에서 조직은 성착취물·불법촬영물 유포 사이트를 도박사이트 회원 유입 창구로 활용한 것으로 파악됐다. 직접 운영·분양한 도박사이트와 587개 총판이 연결됐고, 최근 5년간 베팅금은 약 4조7000억원으로 … 09-10 조회 137 약 5분 조직 구조 보기→
해외조직 사건 기록 5천억원대 도박사이트·중학생 총판·해외 총책 송환, 확인된 운영 구조 핵심경찰은 이 조직이 두바이·인도네시아 등 해외 거점과 국내 조직을 나눠 4개 도박사이트를 운영하며 회원 약 1만5천명을 모았다고 밝혔다. 중학생 3명을 포함한 청소년 총판도 가담했고, 해외 총책급 피의자는 2026… 09-09 조회 174 약 4분 조직 구조 보기→
해외조직 40명 5,590억 동 거래·40명 구속, 호찌민 온라인 도박망의 다단계 계정 유통 구조 핵심호찌민시 경찰은 은행계좌 관련 거래액이 5,590억 동을 넘는 온라인 도박망을 적발했다. 조직은 여러 그룹·중간 단계로 계정을 나눠 전달했고, 일부 계정은 캄보디아 접점에서 받은 것으로 조사됐다. 09-08 조회 145 약 4분 조직 구조 보기→
자금추적 4개 조희팔 공탁금 710억, 4개 배당사건·320억 후속 배당…피해금 반환은 왜 오래 걸렸나 핵심조희팔 사건 범죄수익 공탁금 710억원은 4개 배당사건으로 나뉘었고, 첫 320억원 사건의 배당이의 소송이 장기화하며 후속 절차도 멈췄다. 2026년 두 번째 320억원 배당도 이의가 제기돼 전체 반환 절차는 아… 09-07 조회 264 약 5분 자금 흐름 보기→
해외조직 35개 강원랜드 사칭·35개 언어 해외 도박사이트, 국내 조직 등 58명 검거 핵심경찰 수사에서 해외 서버의 35개 언어 도박사이트와 국내 자금관리 조직의 역할 분담이 확인됐다. SNS 강원랜드 사칭 광고와 스포츠 선수 딥페이크 홍보, 대포통장 70여 개 사용도 함께 드러났다. 09-04 조회 147 약 4분 조직 구조 보기→
해외조직 780억원 강원랜드 사칭 불법 도박사이트 58명 검거…4만여 명·입금 도박자금 780억 원 핵심경찰은 강원랜드를 사칭한 불법 도박사이트 사건에서 58명을 검거하고 5명을 구속했다. 국내 이용자는 4만여 명, 입금 도박자금은 약 780억 원으로 추정됐으며 국내 자금관리에는 대포통장 70여 개가 쓰인 것으로 … 09-03 조회 171 약 4분 조직 구조 보기→
해외조직 780억원 강원랜드 사칭·국내 이용자 4만여 명·도박자금 780억 원, 58명 검거 핵심경찰은 해외 서버의 다국어 카지노 사이트와 국내 총책·통장 관리·대포통장 모집 역할이 연결된 구조를 확인했다. 국내 이용자는 4만여 명, 입금된 도박자금은 약 780억 원으로 추정됐고 58명이 검거돼 5명이 구속… 09-02 조회 202 약 4분 조직 구조 보기→
해외조직 780억원 강원랜드 사칭 도박사이트, 국내 이용자 4만여 명·도박자금 780억원·58명 검거 핵심경북경찰청은 강원랜드를 사칭한 도박사이트 사건에서 58명을 검거하고 5명을 구속했다. 국내 이용자 4만여 명이 입금한 도박자금은 약 780억원으로 추정됐고, 국내 조직은 자금 관리 역할을 나눴다. 09-01 조회 194 약 4분 조직 구조 보기→
해외조직 53억원 53억원대 불법 도박사이트·청각장애인 계좌 유통·3200억원대 양방도박…172명 검거 핵심53억원대 불법 도박사이트 수사에서 청각장애인 명의 계좌 유통망이 드러났고, 경찰 수사는 3200억원대 양방도박 조직으로 이어졌다. 부산경찰청은 관련자 172명을 검거해 6명을 구속하고 모두 검찰에 송치했다. 08-31 조회 263 약 4분 조직 구조 보기→
해외조직 4조7000억 53억 조회수·4조7000억 베팅금…성착취물 사이트·18개 도박사이트 연계 조직 2명 구속 송치 핵심경찰은 성착취물 유포 사이트 2곳을 도박 홍보에 활용하고, 도박사이트 18개와 총판 587개를 관리한 조직의 운영책과 개발책 2명을 구속 송치했다. 최근 5년간 총 베팅금은 약 4조7000억원, 경찰 추산 도박 … 08-28 조회 258 약 5분 조직 구조 보기→
자금추적 12명 수원 피해 임차인 12명, GH·대한변협법률구조재단 공탁금 회수 지원 착수 핵심법원에 맡겨진 돈은 전세보증금 전액이 아니라 공인중개사 중개사고에 따른 손해배상 공제금이고, 불확지공탁 뒤에도 수령인과 배분 비율을 정리해야 했다. GH와 대한변협법률구조재단은 동일 사건 피해자를 연결해 민사조정… 08-27 조회 204 약 4분 자금 흐름 보기→
대형사건 194억원 229명·194억 원 캄보디아 리딩방 사기 혐의, 54명 송치·2억3천만 원 출금 차단 핵심경찰은 2024년 2월부터 2025년 7월까지 229명에게서 194억 원을 편취한 혐의로 조직원 54명을 송치했다. 피해금 2억3천만 원은 계좌 출금이 차단됐지만, 현재 확인되는 공개 자료만으로 실제 환부·추징 … 08-26 조회 140 약 4분 사건 전말 보기→
자금추적 19억원 18억8천만원 코인투자 사기·4명 기소, 19억원 재압수와 상품권 가장 자금 흐름 핵심대전지검은 코인투자 사기·자금세탁 혐의로 조직원 4명을 기소하고, 현금·수표 19억원을 코인 사기 관련 범죄수익으로 재압수했다. 피해 회복을 위해 대한법률구조공단과 가압류 등 민사 보전·집행 절차도 지원했다. 08-25 조회 265 약 5분 자금 흐름 보기→
대형사건 1,440명 eSIM 투자사기 의혹, 고소인 1,440명·사전차단 185억원…자금 모집과 피해 회복 어디까지 핵심eSIM 판매 사업과 추천·등급 보상을 내세운 투자 모집 뒤 8월 14일 기준 고소인은 1,440명으로 집계됐다. 하나은행의 185억원은 이미 발생한 피해의 환수액이 아니라 1,450건의 거래를 사전에 막아 보호… 08-24 조회 296 약 5분 사건 전말 보기→
