대형사건 409억원 피해자 436명·편취 혐의 409억 원, 가짜 봉사단체 코인 사기와 5억6천만 원 동결 핵심경찰은 피해자 436명에게서 투자금 명목 약 409억 원을 편취한 혐의로 7명을 구속 송치했다. 확인된 재산 조치는 약 5억6천만 원 상당 가상자산의 동결이며, 피해자에게 실제 반환된 금액으로 볼 수 없다. 11:18 조회 236 약 5분 N 사건 전말 보기→
해외조직 53억원 53억 원대 불법 도박사이트와 청각장애인 명의 계좌, 3200억 원대 양방도박 조직 적발 핵심53억 원 규모 불법 도박사이트 수사에서 청각장애인 명의 대포계좌 유통망과 3200억 원대 양방도박 조직이 드러났다. 경찰은 운영진·도박 행위자·계좌 유통 가담자·양방도박 조직원 등 172명을 검거하고 6명을 구… 07-31 조회 214 약 4분 조직 구조 보기→
해외조직 100억원 천안 오피스텔 45일·도박자금 약 100억 원, 자금세탁 조직 15명 검거 핵심천안의 한 오피스텔에서 15명이 45일간 3교대로 근무하며 약 100억 원의 불법 도박자금을 다른 계좌로 옮긴 혐의를 받는다. 경찰은 전원을 검거해 2명을 구속했고, 대포폰 15대와 현금 1천만 원을 압수했다. 07-30 조회 185 약 4분 조직 구조 보기→
수사재판 43억원 캄보디아 리딩방 사기 43억 원대 편취·모집 관리책, 대법원 징역 6년 확정 핵심대법원은 피고인이 범죄단체의 모집책·한국인 관리책으로 활동하며 사기 범행을 공동 실행했다고 판단했다. 적극적인 조직원 모집과 관리, 43억 원대 편취 범행에 대한 책임으로 징역 6년이 확정됐다. 07-29 조회 194 약 4분 법원 판단 보기→
해외조직 10조3000억원 10조3000억원대 베팅·1400여 곳 공급, UAE서 송환된 불법 도박 총책 핵심A씨는 직접 도박사이트를 운영한 뒤 게임 크레딧과 홈페이지·서버 관리 체계를 국내 1400여 곳에 공급한 혐의를 받는다. 경찰이 파악한 직접 운영 도금액과 공급처 베팅액의 합계는 약 10조3000억원이다. 07-28 조회 254 약 4분 조직 구조 보기→
대형사건 409억원 가짜 봉사단체·허위 AIXT 코인으로 409억 원 편취 혐의…7명 구속 송치와 재산 동결 핵심경찰은 가짜 봉사단체와 허위 코인 투자를 내세운 조직이 436명에게서 약 409억 원을 편취한 혐의로 7명을 구속 송치했다. 확인된 재산 조치는 가상자산 5억6천만 원 긴급 동결이며, 피해자 환부·배당 완료는 확… 07-27 조회 285 약 4분 사건 전말 보기→
해외조직 사건 기록 촉법소년 면담 첩보부터 UAE 송환까지…5000억대 도박사이트 총책 추적 과정 핵심촉법소년 면담에서 나온 첩보는 청소년 광고책 3명과 연결책을 거쳐 해외 총책의 신원을 좁히는 출발점이 됐다. 경찰은 계좌·통신 수사와 압수물 분석 뒤 인터폴 수배와 UAE 공조를 이어가 총책을 국내로 송환했다. 07-24 조회 240 약 4분 조직 구조 보기→
해외조직 19명 여러 불법 도박 계정과 축구계 지인망…홍콩 선수·코치 등 19명 체포, 베팅 600만 홍콩달러 추산 핵심홍콩 수사기관은 조직책이 여러 불법 도박 사이트 계정을 열고, 친분이 있는 선수들에게 관리·재무·베팅 접수를 맡긴 것으로 조사했다. 코치와 선수 일부는 베팅 중개와 현지 경기 승부조작 혐의를 함께 받았고, 합동작… 07-23 조회 153 약 4분 조직 구조 보기→
대형사건 6700억원 제이디더글로벌 6700억원 모집·6100억원 편취 혐의, 운영진 15명 재판과 피해 회복 현황 핵심경찰은 제이디더글로벌이 약 2만2000명에게서 6700억원을 모집해 6100억원을 편취한 혐의를, 검찰은 약 6000억원 편취 혐의를 제시했다. 운영진 15명은 구속기소됐지만 실제 보전액·환부액과 재판 결과는 공… 07-19 조회 236 약 6분 사건 전말 보기→
사건파일 50명 코인 사기 모집책 무죄 파기환송…대법원이 본 50명 하위 투자자와 돌려막기 자금 운용 핵심대법원은 모집책의 해명보다 50명에 달하는 하위 투자자, 돌려막기 자금 운용, 수익 구조 검증 부재를 함께 봤다. 출금 중단 뒤에도 핵심 사정을 알리지 않고 원금과 고율 수익을 설명한 점까지 종합해 무죄 원심을 … 07-12 조회 255 약 5분 사건 자세히 보기→
자금추적 1조5000억 충남경찰청 1조5000억 자금세탁 사건, 대포통장 176개·16명 송치·환수액 확인 범위 핵심경찰은 허위 법인과 명의자 계좌로 확보한 대포통장 176개가 해외 범죄조직의 약 1조5000억 원 자금세탁에 쓰였다고 파악했다. 확인된 조치는 금융기관 지급정지 요청이며, 실제 환수액은 공개된 사건 자료에서 확인… 07-11 조회 177 약 5분 자금 흐름 보기→
해외조직 700억원 판돈 700억 원·사이트 2곳·7명 구속, 울산경찰이 밝힌 불법 도박조직 운영 구조 핵심이 조직은 2020년 1월부터 2026년 2월까지 도박사이트 2곳을 운영하며 전국 총판과 성인 PC방을 이용했다. 내부 업무는 운영·홍보·충환전·자금세탁·고객상담으로 나뉘었고, 경찰은 판돈 700억 원이 오간 것… 07-11 조회 274 약 4분 조직 구조 보기→
대형사건 5조715억원 5조715억 원 조희팔 사건, 710억 원 공탁금 배당이 18년째 끝나지 않은 이유 핵심수조 원이 오간 것과 피해자에게 돌아갈 돈은 같은 숫자가 아니었다. 은닉재산을 일부 확보한 뒤에도 수만 명의 채권 자격·순위와 배당액을 가리는 민사소송이 이어져 2026년 7월에도 절차가 끝나지 않았다. 07-11 조회 144 약 6분 사건 전말 보기→
