경찰이 집계한 편취 혐의 금액은 약 409억 원이지만 수사 과정에서 처분이 제한된 재산은 약 5억6천만 원 상당이다. 두 금액은 성격이 다르다. 409억 원은 피해자들이 투자금 명목으로 건넨 것으로 조사된 금액이고, 5억6천만 원은 자금 추적 과정에서 경찰이 동결한 가상자산 규모다.

경기남부경찰청 사이버수사과는 중국 국적의 50대 총책과 한국인 조직원 6명 등 7명을 범죄단체 조직, 사기, 유사수신행위 규제법 위반 등의 혐의로 구속해 2026년 7월 9일 검찰에 송치했다고 밝혔다. 경찰 발표를 인용한 복수 보도에 따르면 피해자는 436명으로 집계됐다.

이번 사건에서 확인해야 할 핵심은 거액의 투자금이 모인 모집 구조와 피해 회복 절차가 서로 다른 단계에 있다는 점이다. 피의자들이 구속 송치됐더라도 편취 혐의 금액 전체가 확보되거나 피해자들에게 반환됐다는 뜻은 아니다.

봉사단체를 내세운 접근 방식

경찰 조사 결과를 전한 복수 보도에 따르면 조직은 사회관계망서비스에서 다른 사람의 여성 프로필 사진을 이용해 피해자들에게 접근했다. 이후 자신들을 '브릴리언스팀'이라는 봉사단체 운영진으로 소개하며 연락을 이어간 것으로 조사됐다.

조직은 실제 봉사활동이나 봉사 자금 지원을 통해 친분을 형성한 뒤 자체 가상자산인 'AIXT 코인' 투자를 제안한 혐의를 받는다. 해당 코인이 해외 대형 거래소에 상장될 예정이며 높은 수익을 얻을 수 있다는 취지의 설명도 투자 권유에 사용된 것으로 전해졌다.

초기 투자자에게 원금과 수익금이 지급된 정황도 여러 보도에서 공통으로 확인된다. 경찰은 신규 투자금으로 기존 참여자에게 수익금을 지급하는 방식이 사용된 것으로 판단했다.

전국 11개 지부로 이어진 모집 구조

모집 활동은 개인적인 연락에 그치지 않았다. 조직은 기존 참여자 일부를 지부장으로 내세워 전국에 11개 지부를 만들고, 하위 회원을 모집하면 수당을 지급하는 다단계 형태의 구조를 운영한 혐의를 받는다.

투자설명회와 강연도 모집 과정에 활용된 것으로 조사됐다. 복수 보도에 따르면 조직은 투자자들에게 AIXT 코인을 보유하면 투자금에 비례한 수익을 받을 수 있고, 해외 대형 거래소에 상장되면 가치가 크게 오를 것이라는 취지로 설명했다.

연합뉴스와 중앙일보 보도는 집중적인 투자금 모집 기간을 2024년 12월부터 2026년 3월까지로 전했다. 일부 다른 보도는 봉사단체 운영과 관계 형성 시점을 더 이르게 설명하지만, 정확한 범행 시작 시점에 보도 차이가 있어 전체 활동 기간을 하나의 수치로 단정하기는 어렵다.

436명에게서 모인 약 409억 원

경찰은 피해자 436명이 투자금 명목으로 건넨 약 409억 원을 편취 혐의 금액으로 집계했다. 이 금액은 가상자산 거래소의 전체 거래량이나 조직의 순수익, 법원이 판결로 확정한 최종 피해액이 아니다.

자금 유입 과정에는 고수익 약속과 초기 수익금 지급, 신규 회원 모집에 따른 수당이 함께 사용된 것으로 조사됐다. 먼저 참여한 사람에게 지급된 수익금과 전국 지부의 설명회가 이후 투자자 모집에 활용됐다.

조직이 투자 대상으로 제시한 AIXT 코인은 해외 소규모 거래소에 일시적으로 상장됐다가 거래가 중단된 것으로 보도됐다. 이후 대형 거래소 추가 상장 일정이 연기됐고, 2026년 4월 초 전국 지부 사무실이 폐쇄된 사실도 복수 보도에서 확인된다.

5700여 개 계좌 분석과 5억6천만 원 동결

경찰은 2026년 3월 관련 첩보를 입수해 수사에 착수한 뒤 피의자들을 출국금지하고 전국 15곳을 압수수색한 것으로 전해졌다. 압수수색 대상에는 지부 사무실과 피의자들의 주거지 등 사건 관련 장소가 포함됐다.

경찰은 범행 자금의 이동에 사용된 대포통장 등 약 5700개 계좌를 분석했다. 이 과정에서 자금세탁과 관련된 것으로 본 약 5억6천만 원 상당의 가상자산을 동결했다.

동결은 해당 재산의 이전이나 처분을 제한하는 조치다. 법원의 판단을 거쳐 국가에 귀속시키는 몰수, 몰수할 수 없는 범죄수익 상당액을 받아내는 추징, 피해자에게 재산을 실제 돌려주는 환부나 배당과는 구분해야 한다.

동결액과 피해 회복액은 왜 다른가

약 5억6천만 원 상당의 동결 재산은 경찰이 수사 과정에서 처분을 제한한 가상자산이다. 피해자 436명에게 이미 지급된 금액이나 최종적으로 확보된 환수액을 뜻하지 않는다.

편취 혐의 금액 약 409억 원과 비교하면 동결된 재산은 일부에 해당한다. 다만 편취 혐의 금액 전부가 피의자들의 순수익으로 남아 있다고 볼 수도 없다. 초기 투자자에게 지급된 원금과 수익금, 자금 이동과 세탁 과정, 남은 재산의 소재는 추가 수사와 재판에서 구체적으로 확인돼야 한다.

경찰은 발표 당시 자금세탁에 가담한 추가 공범과 남은 범죄수익을 계속 추적하겠다고 밝혔다. 2026년 8월 3일까지 사건명과 주요 식별 정보를 기준으로 확인한 공개 자료에서는 피해자별 환부·배당 완료액이나 추가로 확보된 재산 규모가 별도로 발표된 사실을 찾기 어렵다.

7명 구속 송치 이후 남은 절차

피의자 7명이 구속 송치됐다는 것은 경찰이 신병과 수사 기록을 검찰에 넘겼다는 의미다. 구속 송치는 유죄 확정이나 재판 종료를 뜻하지 않는다.

검찰은 송치된 기록과 증거를 검토해 기소 여부와 적용 혐의를 판단한다. 재판이 시작되면 법원은 피고인별 책임과 인정되는 편취액, 범죄수익, 몰수·추징 범위를 심리하게 된다.

2026년 8월 3일까지 확인된 신뢰할 만한 공개 자료에서는 이 사건 7명에 대한 기소 결과나 1심 판결, 확정판결이 확인되지 않는다. 따라서 약 409억 원은 경찰이 제시한 편취 혐의 금액이며, 약 5억6천만 원은 수사 단계에서 동결된 가상자산 규모로 구분해 봐야 한다.

자료 출처

• 연합뉴스 — 봉사단체 가장해 접근…409억원대 코인사기 일당 구속 송치
• 뉴스1 — 가짜 봉사단체 결성해 '깡통코인' 투자금 409억 뜯은 일당 구속송치
• MBC 뉴스 — '허위 봉사단체'로 접근, 400억대 코인 사기 일당 구속 송치
• YTN — 가짜 봉사단체 내세워 코인 사기…중국인 총책 7명 검거
• 서울신문 — 가짜 봉사단체 내세워 409억 가로챈 '신종 코인 사기 조직' 7명 구속