5,062억·대포통장 107개…광주경찰이 적발한 두 자금세탁 조직의 운영 구조
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광주경찰은 대구·부산 거점 2개 조직이 대포통장 107개로 약 5,062억 원을 세탁한 혐의를 적발해 핵심 19명을 송치했다. 조직은 통장 모집·관리, 입금 확인, 이체, 현금 인출 역할을 나누고 텔레그램으로 지시·보고한 것으로 조사됐다.
- 두 조직이 세탁한 것으로 경찰이 파악한 금액은 약 5,062억 원이며 대포통장 107개가 사용된 혐의다.
- 대구 거점 조직은 대포통장 62개로 4,828억 원, 부산 거점 조직은 45개로 234억 원을 세탁한 것으로 조사됐다.
- 총책·관리책 등 핵심 19명은 검찰에 송치됐고 이 가운데 12명은 구속, 7명은 불구속 상태였다.
- 경찰은 현금 2억4,300만 원 등을 압수하고 총책 등 8명의 재산 약 25억9,500만 원을 기소 전 추징보전했다.
광주경찰청 광역범죄수사대가 2026년 8월 공개한 수사 결과의 핵심 숫자는 5,062억 원, 대포통장 107개, 자금세탁 조직 2개, 핵심 피의자 19명이다. 대가를 받고 통장과 체크카드 등을 제공한 명의 제공자까지 포함하면 경찰이 적발한 인원은 모두 179명으로 집계됐다.
공개된 수사 결과는 조직이 처음 몇 명으로 출발해 어느 시점에 인원을 늘렸는지와 같은 성장 연혁보다, 적발 당시 어떤 역할 체계와 자금 흐름으로 움직였는지를 구체적으로 보여준다. 따라서 이 사건에서 확인할 수 있는 '규모의 운영 방식'은 거점별 조직, 다수의 대포통장, 역할별 인력과 반복 이체 구조를 중심으로 볼 필요가 있다.
5,062억 원과 대포통장 107개, 두 조직의 사건 규모
경찰 조사에 따르면 두 조직은 2025년 7월부터 약 1년 동안 불법 도박사이트 운영자로부터 범죄수익 세탁을 의뢰받아 대포통장으로 돈을 받은 뒤 여러 계좌로 반복 이체하거나 현금으로 인출하는 방식으로 자금을 세탁한 혐의를 받는다. 경찰이 파악한 세탁 금액은 약 5,062억 원이다.
조직별로는 대구를 거점으로 한 조직이 대포통장 62개를 이용해 약 4,828억 원을, 부산을 거점으로 한 조직이 45개를 이용해 약 234억 원을 세탁한 것으로 조사됐다. 5,062억 원은 수사기관이 파악한 자금세탁 혐의 금액으로, 법원의 확정 추징액이나 실제 환수액을 의미하지 않는다.
경찰은 총책과 관리책 등 핵심 19명을 검찰에 송치했다. 이 가운데 12명은 구속 송치됐고 7명은 불구속 송치됐다. 별도로 금전적 대가를 받고 통장과 체크카드 등 접근매체를 넘긴 명의 제공자 160명도 적발됐다.
총책·관리책·이체책으로 나뉜 운영 구조
경찰이 파악한 조직은 총책 한 명이 모든 업무를 직접 수행하는 방식이 아니었다. 총책은 불법 도박사이트 운영자와 자금세탁 조건과 수수료를 협의하고, 관리책은 대포통장과 조직원을 관리한 것으로 조사됐다.
그 아래에서는 통장 모집·관리, 입금 확인, 이체 지시, 자금 이체, 현금 인출 등의 기능이 나뉘었다. 입금 확인·이체 지시를 맡은 조직원이 텔레그램을 통해 계좌번호와 이체 금액 등을 전달하면 자금 이체책이 범죄수익을 2차·3차 계좌로 분산시키는 방식이 사용된 것으로 파악됐다.
경찰은 이러한 역할 분담과 지휘·통솔 체계 아래 범행이 이어졌다고 보고 총책과 관리책 등 핵심 19명에게 범죄단체조직·가입·활동 혐의를 적용해 송치했다.
전국에 흩어진 조직원과 반복 이체 방식
조직원들은 서울·대전·대구·부산 등 여러 지역에 흩어져 생활하면서 텔레그램 대화명으로 연락한 것으로 조사됐다. 여러 언론이 전한 경찰 수사 결과에는 조직원들이 서로 맡은 기능을 수행하면서 메신저로 지시와 보고를 주고받았다는 내용이 공통으로 확인된다.
자금은 대포통장으로 입금된 뒤 다른 계좌로 다시 보내지거나 현금으로 인출됐다. 계좌가 지급정지되거나 이상 거래로 탐지될 경우 다른 대포통장으로 교체한 정황도 복수 보도에서 확인됐다.
다만 공개된 자료에서 조직이 처음 만들어진 시점의 인원이나 단계별 인원 증가 과정까지 제시되지는 않았다. 확인되는 것은 약 1년간 대구와 부산의 두 거점 조직이 107개 대포통장과 역할별 조직원을 동원해 자금을 처리한 혐의와 그 운영 구조다.
약 8개월 수사와 금융계좌 300여 개 분석
경찰은 2025년 말 불법 도박사이트 범죄수익을 전문적으로 세탁하는 조직과 관련한 첩보를 입수한 뒤 수사에 착수했다. 이후 약 8개월 동안 금융계좌 약 300개와 금융거래 내역, 휴대전화, 텔레그램 대화 내용 등을 분석한 것으로 전해졌다.
수사 과정에서는 전국에서 20차례 압수수색이 진행됐고 총책과 관리책 등 핵심 피의자들이 순차적으로 검거됐다. 복수 보도는 금융 흐름과 통신 자료 등을 분석해 조직의 역할과 자금 이동 구조를 파악했다는 경찰 수사 결과를 전하고 있다.
압수 2억4,300만 원과 추징보전 25억9,500만 원은 다르다
경찰은 수사 과정에서 현금 2억4,300만 원과 고가 시계 2점, 고급 의류 등을 압수했다. 또 총책 등 피의자 8명의 임차보증금과 차량 등을 포함한 재산 약 25억9,500만 원에 대해 기소 전 추징보전 조치를 한 것으로 확인됐다.
두 금액은 구분해야 한다. 현금 2억4,300만 원 등은 수사 과정에서 압수된 재산이고, 약 25억9,500만 원은 향후 추징을 위해 처분을 제한하는 기소 전 추징보전 대상 재산이다. 따라서 약 5,062억 원의 세탁 혐의 금액이나 25억9,500만 원의 추징보전액을 이미 최종 환수된 금액으로 볼 수 없다.
2026년 8월 10일 발표된 수사 결과를 기준으로 핵심 19명에 대해 확인되는 절차는 검찰 송치 단계다. 경찰은 연계된 불법 도박사이트 운영 조직과 다른 자금세탁 조직, 차명재산 등에 대한 추적을 이어가겠다는 방침을 밝혔다.
자주 묻는 질문
5,062억 원은 피해액이나 환수액인가?
아니다. 경찰이 두 조직이 세탁한 것으로 파악한 자금 규모다. 압수액, 추징보전액, 최종 몰수·추징 또는 실제 환수액과는 구분해야 한다.
179명 모두가 핵심 자금세탁 조직원인가?
그렇게 볼 수 없다. 총책과 관리책 등 핵심 19명이 송치됐고, 별도로 돈을 받고 통장이나 체크카드 등을 제공한 명의 제공자 160명이 적발됐다.
조직은 어떤 방식으로 자금을 처리했나?
경찰 조사에서는 총책과 관리책, 입금 확인·이체 지시책, 자금 이체책, 현금 인출 등 역할이 나뉘었고 대포통장으로 받은 자금을 여러 계좌로 반복 이체하거나 현금으로 인출한 것으로 파악됐다.
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