대형사건 194억원 229명·194억 원 캄보디아 리딩방 사기 혐의, 54… 핵심경찰은 2024년 2월부터 2025년 7월까지 229명에게서 194억 원을 편취한 혐의로 조직원 54명을 송치했다. 피해금 2억3천만 원은 계좌 출금이 차단됐지만, 현재 확인되는 공개 자료만으로 실제 환부·추징 … 08-26 조회 144 약 4분 사건 전말 보기→
자금추적 19억원 18억8천만원 코인투자 사기·4명 기소, 19억원 재압… 핵심대전지검은 코인투자 사기·자금세탁 혐의로 조직원 4명을 기소하고, 현금·수표 19억원을 코인 사기 관련 범죄수익으로 재압수했다. 피해 회복을 위해 대한법률구조공단과 가압류 등 민사 보전·집행 절차도 지원했다. 08-25 조회 267 약 5분 자금 흐름 보기→
대형사건 1,440명 eSIM 투자사기 의혹, 고소인 1,440명·사전차단 … 핵심eSIM 판매 사업과 추천·등급 보상을 내세운 투자 모집 뒤 8월 14일 기준 고소인은 1,440명으로 집계됐다. 하나은행의 185억원은 이미 발생한 피해의 환수액이 아니라 1,450건의 거래를 사전에 막아 보호… 08-24 조회 301 약 5분 사건 전말 보기→
자금추적 78개 대포계좌 78개 유통조직 38명 검거…37억7천만원 세… 핵심대구경찰청은 대포계좌 78개를 모집·공급한 38명을 검거했고, 18개 계좌에서 37억7천만원 상당의 자금세탁을 확인했다. 현금 1억2천만원을 압수했지만 2026년 8월 20일 기준 최종 몰수·추징·환부액은 확인되… 08-20 조회 194 약 4분 자금 흐름 보기→
해외조직 107개 5,062억·대포통장 107개…광주경찰이 적발한 두 자… 핵심광주경찰은 대구·부산 거점 2개 조직이 대포통장 107개로 약 5,062억 원을 세탁한 혐의를 적발해 핵심 19명을 송치했다. 조직은 통장 모집·관리, 입금 확인, 이체, 현금 인출 역할을 나누고 텔레그램으로 지… 08-19 조회 172 약 4분 조직 구조 보기→
자금추적 사건 기록 5,062억 불법도박 자금세탁 혐의, 현금 2억4,30… 핵심경찰은 두 조직이 대포통장 107개로 불법 도박사이트 관련 자금 5,062억원을 받아 여러 계좌로 반복 이체한 혐의를 적용했다. 현금 2억4,300만원 등은 압수됐고, 8명 재산 약 25억9,500만원은 기소 전… 08-18 조회 171 약 4분 자금 흐름 보기→
해외조직 53억원 53억원 불법 도박사이트·청각장애인 계좌 유통망·320… 핵심부산경찰청은 53억원 규모 불법 도박사이트 수사에서 청각장애인 명의 계좌 유통망을 추적해 총 172명을 검거했다. 별도 양방도박 조직 25명은 해당 계좌를 이용해 3200억원대 베팅을 한 혐의로 적발됐다. 08-17 조회 284 약 5분 조직 구조 보기→
대형사건 210억원 878명·약 210억원 편취 혐의 '룽거컴퍼니' 25명… 핵심경찰은 룽거컴퍼니가 국내 피해자 878명에게 약 210억원을 편취한 혐의로 조직원 25명을 검거했다고 밝혔다. 1심에서 피고인별 추징이 선고됐고, 2026년 8월 일부 조직원 3명은 항소심에서도 징역 9~10년을… 08-14 조회 193 약 5분 사건 전말 보기→
대형사건 210억원 878명·210억원 '룽거컴퍼니', 1심 추징과 항소심… 핵심경찰은 룽거컴퍼니가 2024년 7월부터 2025년 7월까지 국내 878명에게 약 210억원을 가로챈 혐의를 적용했다. 후속 재판에서는 추징과 일부 합의가 확인됐지만, 사건 전체의 실제 환부·배당 총액은 교차 확인… 08-13 조회 180 약 5분 사건 전말 보기→
대형사건 3조3000억원 20만명·3조3000억원 불법 수신 혐의 휴스템코리아 … 핵심검찰은 휴스템코리아 관계자 69명이 약 20만명에게서 3조3000억원을 불법 수신한 혐의로 기소됐다고 밝혔다. 검찰은 피해재산 환부를 추진하겠다고 했지만 실제 환부·몰수·추징 금액은 공개 보도에서 확인되지 않는다… 08-12 조회 242 약 4분 사건 전말 보기→
수사재판 1조3000억원 판돈 1조3000억원·범죄수익 754억원, 법원이 인용… 핵심1조3000억원은 회원들의 불법 도박 판돈이고, 754억원은 경찰이 도박사이트 운영 범죄수익으로 특정한 금액이다. 법원은 이 754억원의 기소 전 추징보전 신청을 인용했으며, 최종 몰수·추징액을 확정한 판결은 아… 08-11 조회 229 약 4분 법원 판단 보기→
대형사건 99억원 피해자 59명·약 99억원 편취 혐의, 캄보디아 리딩방… 핵심경찰은 캄보디아 거점 리딩방 조직이 피해자 59명에게서 약 99억원을 편취한 혐의로 한국인 조직원 10명을 송치했다. 확인된 재산 확보 조치는 범죄수익 2억7300만원의 기소 전 추징보전이며, 실제 피해자 반환액… 08-10 조회 176 약 4분 사건 전말 보기→
해외조직 32억원 동탄 전세보증금 32억 원 미반환 혐의, 필리핀 도피 … 핵심경찰은 여권 무효화와 인터폴 적색수배를 진행하고 필리핀 코리안데스크·현지 경찰과 공조해 세부 은신처에서 피의자를 검거했다. 이후 현지 당국 협조로 국내에 송환해 구속한 뒤 수원지검에 송치했다. 08-07 조회 272 약 4분 조직 구조 보기→
해외조직 100억원 45일간 도박자금 약 100억원 이체·15명 검거, 천… 핵심경찰은 조직원 15명이 천안 오피스텔에서 합숙하며 45일간 3교대로 자금을 이체한 것으로 조사했다. 처리된 불법 도박자금은 약 100억원, 수수료 혐의액은 약 1억1000만원이다. 08-06 조회 244 약 4분 조직 구조 보기→
해외조직 사건 기록 인터폴 적색수배 뒤 방콕서 체포된 서즈장, 태국 송환 … 핵심중국의 체포 요청과 인터폴 적색수배 뒤 태국 경찰은 2022년 8월 방콕에서 서즈장을 체포했다. 태국 법원의 송환 심사를 거쳐 그는 2025년 11월 12일 중국 난징으로 인도됐다. 08-05 조회 192 약 5분 조직 구조 보기→
